(CHG) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ –TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, áp dụng với một số đối tượng, ngành nghề nhất định.

(CHG) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

(CHG) Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.

(CHG) Thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.